集资287亿元非法期货平台栽了

投稿用户 • 2023年7月1日 am6:53 • 创业资讯 • 阅读 59

“7·31”妨害信用卡管理案，警方缴获大量涉案的银行卡套件。
■早报记者傅恒通讯员李肇兴文/图
今天是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。昨日，市公安局召开“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会，通报去年以来全市公安机关经侦部门打击和防范经济犯罪工作情况和典型案例。
2020年以来，全市共受理各类经济犯罪案件2624起，立案2548起，涉案总额153.15亿余元；破案1937起（其中部督案件4起、省督案件11起），抓获犯罪嫌疑人1698名（其中境外逃犯18名），挽回经济损失近亿元；发起集群战役53起，成功侦破“7·31”妨害信用卡管理案、“柚子金融”非法集资案、“3·24”虚开增值税专用发票案、“6·27”非法经营案等一批大要案。
非法期货交易平台向4000人集资2.87亿元
2019年7月至2020年5月期间，在未取得期货交易、金融交易资质的情况下，周某利用其实际控制的、位于丰泽区田安南路的某公司，伙同钟某强、林某温、廖某强等9人，虚构该公司有专用团队在香港日发期货有限公司进行期货投资，使用该公司的“某国际期货软件”投资期货交易能保证投资资金安全。同时，宣称公司设定止损点自动补仓保证客户稳赚不赔，以此为诱饵吸引客户投资参与平台交易，并大肆以推荐提成、代理佣金等高额回报、返利为诱饵，采取线下人拉人的方式向社会不特定对象进行宣传。
这伙人分工合作、互相配合，利用新投资者的资金来向老投资者支付回报，共同实施集资诈骗，累计向约4000人非法集资2.87亿元。
目前，该案共抓获犯罪嫌疑人9名，冻结账户资金700余万元。
传销组织发展千万会员下线层级多达1357层
2012年以来，某集团先后在网上设立游戏理财创富平台、网络传销平台（服务器、管理人员均在境外），虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实，鼓吹其线上线下资源整合能力，造成平台稳定运行、持续获利的假象，引诱参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。
通过上述两个平台，该集团在我国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。市局经侦支队统一收网，抓获犯罪嫌疑人8名，配合外地抓获10名犯罪嫌疑人，冻结资产3000余万元人民币。
利用汇率差异赚差价涉案金额20亿余元
2018年以来，丁某华、郭某灿在石狮组织蔡某梁等人进行外汇买卖操作。这些人利用汇率差异，赚取中间差价，涉案金额20亿余元。
2020年5月，石狮市公安局经侦大队民警经过长期缜密侦查，成功破获“0627非法经营案”。
警方陆续抓获丁某华等团伙主要成员11人，摧毁犯罪窝点2个，冻结银行账户50个，并扣押大量银行卡等作案工具。
特大虚开增值税发票案涉案金额10亿元
2020年年初，接公安部线索，福建某有限公司涉嫌虚开增值税专用发票，且上下游涉案企业涉及北京、福建、江西、安徽、陕西等十几个省市，该公司利用富余进项对外虚开增值税专用发票供安徽、北京、福建、江苏等地企业进行抵扣，为满足扩大的虚开销售量，大量从三明市的某化工运输有限公司和某运输有限责任公司购进虚开的运输类增值税专用发票，并形成相关资金回流的闭环。
2020年6月，市公安局专案组和泉港分局100余名警力分赴泉州、三明、南京、惠州四地同步收网，抓获以陈某辉为首的18名涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人，捣毁虚开窝点4个，现场扣押手机、电脑主机等涉案物品100余箱，冻结涉案银行账户200余个，冻结2000余万元资金，成功破获涉案金额10亿余元的“3·24”特大虚开增值税专用发票案。
假冒知名运动品牌商标 3人制假售假被抓
2020年4月份以来，龚某宇在晋江市陈埭镇一店铺内销售伪造的“乔丹”“361°”“耐克”牌商标布标给赵某生；吴某军在陈埭镇某工厂内，伪造“361°”“乔丹”“NIKE”“350”“YEEZY”“安踏”品牌的鞋盒，并销售给赵某生。赵某生在向龚某宇、吴某军购买假冒的商标布标、鞋盒后，再生产假冒“乔丹”“361”“李宁”牌运动鞋，并销往全国各地。
经过晋江市公安局前期缜密侦查，2020年10月，在摸清赵某生等人的全部情况后，集中收网，先后抓获犯罪嫌疑人3人，捣毁制假、销假窝点4个，涉案总价值超千万元。
来源：东南早报

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