ATM机交易金额超限是什么意思,pos机交易金额超限是什么意思

意大利《华人街》消息:意大利关于现金的限额在去年高高低低的爆出了很多猜测的数字,为了打击逃税,又为了方便交易,这个限额还真的十分的难以把握,确切的说,这是意大利32年来,第十次改变现金交易限额的规则了。

从今天起,5000欧元的现金交易限额正式生效,比往年更加的宽松,最高可以达到4999.99欧元的合法化现金交易(千万记住不是5000欧元整哦)。如果超出这个数字,将会受到罚款和制裁。

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同时5000欧元的门槛也存在在汇款之中!个人汇公司、个人汇个人、公司汇公司如果超出5000欧元的汇款都会被监管以及资金的追踪。唯一不受到限制的是自己账户汇给自己的账户,或者公司汇给公司,但是法人是同一个人。因为汇款和接受者是同一个人,所以不会受到限制,在自己个人账户上取款、存款也同样不会受到监管。

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同时允许超过5000欧元限额的还有另外一个情况,就是我们可以同时转出一笔超过5000欧元的汇款,但是必须是转给不同的人,或者每一笔交易的事项都不同。其中的每一笔都依旧不能超过5000欧元的限制。

法律允许在支付超过限额的情况下,用现金支付其中的一部分,并用汇款转账的方式支付另一部分。

除此之外工资支付无论数字大小,一律需要通过转账汇款的方式进行,但同时也不会有任何金额限制。

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虽然说今年的现金规则设置的比较宽松,但是对于违反该规则的处罚是比较重的:

  • 对于不遵守工资以转账、汇款方式支付的雇主,将罚款1000-1500欧元不等。
  • 违反现金规则罚款1000欧元。
  • 超过250000欧元的违规交易最低罚款5000欧元起。
  • 对于那些不上报交易的人,罚款3000-15000欧元不等。

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事实上所有超过5000欧元的交易都必须通知税务机关,否则都将面临处罚,不管是现金还是汇款都一样。了解这些规则十分的重要,罚款不仅仅是对于支付者,对于收款人也会一并处罚,所以街友们今年在处理交易时要各位注意了!

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