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投稿用户 • 2022年10月2日 am5:43 • 网络创业 • 阅读 220

8月26日，西安市公安局雁塔分局西影路派出所民警宋啸天将追缴的涉案资金发还给受害人张某。拿着手里的8万元，张某既愧疚又感动。他懊悔自己竟会相信电信诈骗团伙所谓的刷单能挣钱，感激民警在他心灰意冷离开西安后还能坚持不懈地为他追回8万元损失。

70元埋下的“雷”

“这下完了，这是我全部的积蓄啊！”3月1日18时许，张某慌慌张张地跑进西影路派出所，称当天被骗了21万元。

张某报警过程中由于情绪激动，几次暂停。民警宋啸天先安抚张某的情绪，让他冷静下来慢慢说清楚。

张某说他是甘肃人，2021年来西安干工程，租住在西影路派出所辖区一个小区内，由于西安突发疫情，几个月一直没有接到合适的工程。

今年2月中旬，张某想着找点兼职，挣点钱。2月28日，他打开QQ时有个名为“跟着我挣钱”的陌生人加他，自称是兼职公司的李力，有一个给短视频网站点赞增加流量的兼职，每天只需要刷视频就可以躺着挣钱。

按照李力的引导，张某加入一个兼职群聊。看着群里人热火朝天地刷单挣钱，他没有丝毫犹豫就加入“大军”。经过一天的操作，张某的账户里多了70元钱。“谁说刷单都是诈骗，我这不真的挣钱了？”张某心想。

一天被骗21万元

3月1日，李力告诉张某，还有更能挣钱的任务，问他愿不愿意一起干。张某一口答应下来。

李力告诉张某，只需下载新飞APP，跟着指示去操作，将全部任务完成后，便可拿到返现。按照比例，张某盘算着如果自己将21万元积蓄全部投进去，一天就能挣3万元。

随后，张某以第一笔1000元、第二笔5000元、第三笔13800元逐次增加，直到当天16时45分，最后一笔8万元刷完后，张某前后共刷单7笔总计21万元。

当钱全部转入APP提供的账户后，张某突然反应过来这会不会有什么问题？他赶忙联系李力，对方的QQ却再也没有回复。被骗了！张某此时恍然大悟。

在接到报警的第一时间，西影路派出所就对张某所转账的银行账户进行了止付。

此时，追查资金流成为关键。

3月1日晚，在民警的努力下，张某刷单的最后一笔8万元成功止付，但前面的6笔钱款已经在短短几分钟的时间里被分解至多个账户转至境外。

经查，李力的QQ账号实际登录地址在境外，并且原QQ账户的主人表示，这个账号在多年前就被盗了。宋啸天说：“其实张某第一次挣的70元钱，就是诈骗分子在跟他建立一种信任，让他觉得钱是可以提现的，诱骗他进入圈套，当刷单的钱数到达一定额度时，他们就会消失得无影无踪。”

返还被骗的8万元

调查显示，张某的8万元是直接转入了北京一个刘姓女子账户内，她又将其中的4万元转入了自己的二级账户，随即两张银行卡均被冻结。

想将张某的钱追回来，就必须要找到刘某。

刘某身处北京，从事外贸生意。由于疫情她未能及时赶至西安，但从其提供的资料看，刘某称这笔8万元的转账是其在境外从事外贸生意的丈夫转的，同时出具的还有外贸的交易单据，如进出货单等。

那么，这笔8万元究竟是谁的？

宋啸天解释，首先从刘某提供的证据看，排除了她的作案嫌疑。通过核对刘某的银行流水，除了这一笔款项外，她从来没有任何的涉案款项。平日里生意的资金往来也十分明晰，这就肯定了她是在完全不知情的情况下收的钱。

7月20日，刘某从北京赶至西安。她提供线索，丈夫在境外有一些个人贸易，每次都会找转运公司或是外贸公司进行国内外的资金对冲。当时这笔8万元就是丈夫找了境外贸易公司后，转入的货款。

经过初步了解，警方怀疑这个所谓的境外贸易公司实质很可能是诈骗中的一环，他们和国内外的个体商户建立业务往来，实质是给电信诈骗团伙洗钱，也就是所谓的“水房”（“ 水房”就是与上游的电信诈骗团伙联系，开展“洗钱”活动的犯罪组织或个人，根据资金流水总额，按一定的比例抽取佣金。通过“水房”，犯罪分子大量涉案资金的流转需求得以实现）。

宋啸天说：“我们有交易明细能证明这一笔钱就是受害人的钱，那我们肯定要追回来。”

在民警和刘某多次沟通下，7月29日，刘某将钱返还。

案发后，西影路派出所将新飞APP的信息进行提取并上报相关部门，确认该软件是一款涉嫌电信诈骗的违法软件。一般的软件下载都要经过应用商店，而此类软件往往是诈骗分子发来一个网址，从网址上下载。目前，该APP已被关闭。

警方提示

刷单诈骗套路通常分为四步。

第一步是前期引流。诈骗分子通过网页、短信、短视频平台等渠道发布兼职广告，打着“足不出户、高额佣金”的旗号，或以免费、低价招嫖、赌博包赢、招聘“试衣员”等为诱饵，招募“刷单客”，一旦有受害人上钩，立即拉入“做任务”的聊天群。

第二步是小额返利。加入聊天群后，诈骗分子会让受害人在群内领取“新手任务”，受害人完成“新手任务”后，诈骗分子会快速返还小额佣金，用以骗取受害人信任。

第三步是诱导下载虚假APP。引诱被害人下载虚假刷单APP做“进阶任务”，诱骗受害人在刷单APP中垫资充值，将受害人资金转入其提供的银行账户。

第四步是实施诈骗。当受害人完成任务想要提现时，诈骗分子将设置重重障碍，以“任务未完成”“卡单”“操作异常账户被冻结”等各种借口，拒不支付本金和佣金，甚至诱骗受害人加大投入，进而骗取更多资金。一旦受害人识破骗局，诈骗分子将切断一切联系。

（记者梁爽）

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